Основателят на Binance Changpeng Zhao обвинен в улесняване на плащания към Хамас

Милиардерът, създател на Binance, опрощение от Доналд Тръмп, е упрекнат в улеснение на заплащания на стойност милиони долари към Хамас след офанзивата против Израел на 7 октомври 2023 година

В тъжба, подадена във федералния съд на Съединени американски щати в понеделник от американски жители, чиито фамилии са били убити, осакатени или взети за заложници при нападението, Changpeng Zhao и учредената от него борса за криптовалута се допуска, че умишлено са дали „ основна помощ “ на въоръжени групи, в това число Хамас и Хизбула, помагайки им да прикрият придвижването на средства.

Плащанията, за които се твърди, че са изпрани посредством Binance – най-голямата крипто борса в света – са траяли даже откакто компанията е платила повече от 4,3 милиарда $ през ноември 2023 година за споразумяване на обвиняванията на Съединени американски щати за нарушение на законите за битка с прането на пари и глобите, настояват юристите на жертвите в делото.

Самият Жао, прочут като CZ, беше наказан на четири месеца затвор, откакто се призна за отговорен по обвиняване за крах на отбрана срещу пране на пари. Той беше опрощение от Тръмп през октомври. 

Белият дом оправда този ход, като сподели, че Zhao е бил „ преследван от администрацията на Байдън във войната им против криптовалутата “ и че правоприлагащите органи на Съединени американски щати са преследвали Zhao „ макар че няма обвинявания в машинация или идентифицируеми жертви “.

Binance и Zhao към този момент са изправени пред настрана дело в Ню Йорк за обвинявания, че са „ обезпечили механизъм за финансиране на Хамас ” в годините преди офанзивата от 7 октомври 2023 година, която провокира войната в Газа. Адвокатите на компанията и Джао по това дело споделиха пред съда, че няма „ нищо особено в връзките сред Хамас и Binance “ и че обвиняванията за финансиране на тероризма са „ очевидно незадоволителни “.

След като израелските правоприлагащи органи подредиха десетки сметки в криптовалута да бъдат затворени в дните след офанзивата от 7 октомври, Binance удостовери, че е „ блокирал “ „ дребен “ брой ” сметки и добави, че „ следва интернационално приети правила за наказания ”.

Жалбата от понеделник съдържа обвинявания, които отиват по-далеч от тези, направени от американските прокурори и в други цивилен каузи. Адвокатите на фамилиите от 7 октомври настояват, че Binance е улеснила транзакции към портфейли за криптовалута, свързани с основани в Газа организации, за които обменът е знаел или е трябвало да знае, че са свързани с Хамас и други неразрешени терористични групи.

Те настояват, че повече от $50 милиона в транзакции към сметки, свързани с Хамас, Иранската революционна армия, ливанското въоръжено придвижване Хизбула и Палестинският ислямски джихад, друга секта в Газа, в обществените блокчейни беше улеснен от Binance от 7 октомври 2023 година

Те също така настояват, че портфейлите, ръководени от самия Binance, „ изпратиха еквивалента на повече от $300 милиона до избрани портфейли в блокчейна преди... офанзивите и повече от $115 милиона по-късно “. 

„ Binance подсигурява, че терористи и други нарушители могат да подават и разбъркват големи суми на борсата безнаказано “, настояват юристите на ищците в делото, добавяйки, че някои от въпросните сметки остават дейни. „ Към днешна дата няма индикации, че Binance доста е трансформирала главния си бизнес модел. “

В месеците, предшестващи помилването на Джао, Binance получи инвестиция от $2 милиарда от фонд от Емирства, който беше изработен благодарение на стейбълкойн, издаден от групова част, благосъстоятелност на семейство Тръмп.

Жао и Binance не дадоха отговор незабавно на искане за коментар по отношение на новото дело.